Ein spezielles PMLA-Gericht hier hat am Samstag Rana Kapoor, Co-Promoter der Yes Bank, in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit der angeblichen Abzweigung eines Bankdarlehensfonds im Wert von Rs 200 crore Kaution auf Kaution zugesprochen.
Kapoor wird das Gefängnis jedoch nicht verlassen, da er in mehreren Fällen angeklagt ist, darunter mutmaßlicher Betrug bei der Yes Bank.
Der Sonderrichter der PMLA, MG Deshpande, gewährte ihm Freilassung auf Kaution. Eine detaillierte Bestellung liegt noch nicht vor.
Der 63-jährige Kapoor sitzt seit März 2020 in einem Gefängnis in Mumbai, nachdem er von der Enforcement Directorate im Zusammenhang mit mutmaßlichen finanziellen Unregelmäßigkeiten und angeblichen Schmiergeldzahlungen an ihn und seine Familienmitglieder als Gegenleistung für bestimmte zweifelhafte Darlehen, die einigen von der Yes Bank gewährt wurden, festgenommen worden war namhafte Kreditnehmer.
Der Fall, in dem ihm am Samstag eine Kaution gewährt wurde, betrifft ein Darlehen in Höhe von Rs 200 crore, das Mackstar Marketing Pvt Ltd von der Yes Bank gewährt wurde.
Kapoors Rolle bei der Sanktionierung dieses Darlehens liegt unter dem Scanner.
Mackstar ist ein Joint Venture, das von Ocean Deity Investments Holdings Ltd. (ODIL), einer eingetragenen Gesellschaft nach mauritischem Recht, und einem Privatunternehmen im Besitz von Rakesh Wadhwan und Sarang Wadhwan, den Förderern von Housing Development and Infrastructure Ltd. (HDIL), gefördert wird.
Die ED hatte behauptet, Wadhawans hätten über Mackstar sechs Kredite im Wert von Rs 200 crore erhalten, die zur Begleichung anderer Verbindlichkeiten und Kreditfazilitäten von der Yes Bank verwendet wurden.
Erstveröffentlichung: 01.04.2023 | 20:10 Uhr IST