Nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass staatliche Aufsichtsbehörden ihre Untersuchung der Finanzbücher von BharatPe nach der Ashneer-Madhuri Grover-Saga, die das Startup-Ökosystem erschütterte, ausweiten könnten, sagten Quellen aus der Nähe der Entwicklungen am Donnerstag, dass die Fintech-Plattform bisher keine Regierungsmitteilung erhalten hat und dies vollständig tun würde das Gesetz des Landes einzuhalten, falls dies erforderlich ist.
BharatPe hat über Alvarez und Marsal, ein führendes Unternehmensberatungs- und Risikoberatungsunternehmen, und die globale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC bereits eine gründliche interne Governance-Überprüfung der finanziellen Unregelmäßigkeiten im Unternehmen während der Amtszeit von Ashneer-Madhuri durchgeführt.
Das Unternehmen entließ Madhuri Jain, nachdem die Untersuchung eine Unterschlagung von Geldern während ihrer Zeit als Leiterin der Kontrollabteilung festgestellt hatte, während Ashneer kündigte, als BharatPe ihn, seine Frau und ihre Verwandten beschuldigte, an einer umfangreichen Unterschlagung von Firmengeldern beteiligt gewesen zu sein und Firmengelder grob missbraucht zu haben, um ihre zu finanzieren verschwenderische Lebensstile.
Zuverlässige Quellen teilten IANS mit, dass sich das Unternehmen jeder vorläufigen Untersuchung des Ministeriums für Unternehmensangelegenheiten (MCA) anschließen und uneingeschränkt mit den Behörden zusammenarbeiten werde, um sicherzustellen, dass sie über alle erforderlichen Informationen verfügen.
Das Unternehmen „respektiert und hält sich in hohem Maße an die Gesetze des Landes und wird bei Bedarf uneingeschränkt mit den betroffenen Behörden zusammenarbeiten“, fügten die Quellen hinzu.
Es tauchten auch Berichte auf, dass Beamte der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) ihre Untersuchung auf das Unternehmen ausgeweitet haben, um herauszufinden, ob in den letzten vier Jahren während der Amtszeit von Mitbegründer Ashneer als Geschäftsführer gefälschte Rechnungen für Dienstleistungen verwendet wurden.
Quellen sagten IANS, dass die GST-Untersuchung, die im Oktober letzten Jahres begann, noch andauert.
Das GST-Sondenteam durchsucht derzeit die Geschäftsbücher von BharatPe, das im April 2018 gegründet wurde, und wird seinen Bericht voraussichtlich in zwei Wochen vorlegen.
Die jüngste Entwicklung kommt, nachdem eine neue Kontroverse über den ursprünglichen Gründer des Fintech-Unternehmens Bhavik Koladiya und seine Beteiligung an der Firma ausgebrochen ist.
Laut Quellen soll Koladiya, der 2015 in einem Kreditkartenbetrugsfall in den USA verurteilt wurde, seine Beteiligung zwischen Ashneer und einem anderen Mitbegründer, Shashvat Nakrani, aufgeteilt haben.
Bis etwa 2018 hielt Koladiya über 30 Prozent der Anteile an dem Unternehmen, was jedoch verwässert wurde, als das Fintech-Unternehmen mehr Finanzmittel erhielt.
Sein Anteil an BharatPe wurde zwischen Ashneer und Nakrani aufgeteilt. Ashneer ist mit 8,5 Prozent an dem Unternehmen beteiligt, während Koladiya etwa 4 Prozent dieser Zahl ausmachen würde. Es gab auch eine ähnliche Vereinbarung zwischen Koladiya und Nakrani.
Derzeit sind die Hauptinvestoren des Unternehmens unter anderem Sequoia Capital mit fast 19,6 Prozent, Coatue mit 12,4 Prozent, Ribbit Capital mit 11 Prozent und Beenext mit 9,6 Prozent.
Quellen hatten IANS zuvor mitgeteilt, dass Bhavik und Ashneer ihren Anteil persönlich untereinander klären müssen und der Vorstand von BharatPe nicht eingreifen wird.
–IANS
und/arm
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