Die britische Finanzaufsicht ermittelt gegen Barclays Plc wegen mutmaßlicher Mängel in seinen Compliance- und Anti-Geldwäsche-Systemen, berichtete die Financial Times am Freitag.
Die Financial Conduct Authority (FCA) forderte letztes Jahr eine unabhängige Überprüfung der Systeme von Barclays, nachdem sie die Anzahl der Vorfälle zur Bekämpfung der Geldwäsche festgestellt hatte, berichtete FT.
Die FCA und Barclays lehnten eine Stellungnahme ab.
Die FCA schrieb an die Leiter der Corporate Banking- und der britischen Einzelhandels- und Vermögensabteilung von Barclays und forderte eine „Prüfung durch qualifizierte Personen“ oder Abschnitt 166 an, heißt es in dem Bericht.
Abschnitt 166 beinhaltet die Beauftragung einer unabhängigen Firma, die Berichte erstellt, möglicherweise mit Empfehlungen für Verbesserungen.
Die britischen Behörden haben in den letzten Jahren versucht, gegen Finanzkontrollen bei den führenden Banken des Landes vorzugehen, inmitten weit verbreiteter Kritik, dass London zu einem der weltweit größten Drehkreuze für die Bewegung illegaler Gelder geworden ist.
Der Rivale von Barclays, NatWest, wurde im Dezember 2021 mit einer Geldstrafe von 265 Millionen Pfund (321 Millionen US-Dollar) belegt, weil er es versäumt hatte, die Geldwäsche von fast 400 Millionen Pfund zu verhindern, im ersten kriminellen Geldwäschefall der Aufsichtsbehörden gegen eine britische Bank.
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